Guida Essenziale per Evitare di Diventare un “Money Mule”
Il termine “mulo di denaro” potrebbe suonare strano, ma è la traduzione di “Money Mule”, un concetto che riguarda chiunque usi il proprio conto bancario per movimentare denaro ottenuto illecitamente. Questa attività non solo è illegale, ma rende chi vi partecipa complice di organizzazioni criminali che, attraverso il money muling, riciclano denaro da attività illecite. […]
Guida Essenziale per Evitare di Diventare un “Money Mule” Leggi tutto »